Dinheiro suspeito de ir para grupos terroristas no Oriente Médio saiu do Uruguai Globo Online - 04/04/2006 - 10h22m NOVA YORK - A promotoria de Manhattan está perto de conseguir um acordo com o Bank of America, diz a edição de terça-feira do "New York Post", na investigação sobre o fluxo de US$ 3 bilhões que passou pelo banco a partir do Uruguai, e não da Tríplice Fronteira. O dinheiro foi para fanáticos do Oriente Médio, diz o jornal. O banco não é acusado de cumplicidade com lavagem de dinheiro ou com terroristas, mas pode sofrer penalidades porque negociou com uma empresa de remessa de dinheiro sem licença no Uruguai. O banco é o segundo maior dos Estados Unidos. Uma porta-voz não quis se manifestar. O promotor Robert Morgenthau forçou a fechamento de uma conta em Nova York que investigadores disseram ter sido usada por uma empresa de remessa de dinheiro chamada Lespan, em Montevidéu para várias contas suspeitas no Oriente Médio. Algumas das contas são suspeitas de serem usadas pela Al-Qaeda, pelo Hamas e pelo Hezbollah. |